独家:巴克莱前掉期交易员Ryan Reich面临Libor操纵案的审查

 财经资讯     |      2019-12-08 21:11

London四月17日 - 知恋人员称,银行业者在对操控外汇的刑事指控认罪前,希望获得美利坚合众国幽禁当局确认保障不会被制止从事特定业务,那招致和平解决实现的年月推后。

London2月二十16日 - 知情音信人员称,多达五家大型银行的总集团或根本银行部门,而非比较小分支机构,料将对美国政坛的刑事指控认罪,承认操纵汇率。

4月3日电---在环球目的利率操纵丑闻每每加强之际,现年三十虚岁的前Buck雷驻London掉期交易人员RyanReich成为检察官检查核对的对象.那位操盘人员在二〇〇八年被Buck雷解聘.

JP Morgan、花旗公司、苏格兰皇家银行、Buck雷及瑞银行和公司业UBSG.VX的总店或重大金融单位恐怕对调节外汇谋取好处的指控认罪,那是史无前例的此举。

澳门威斯尼人最新网站,有几家银行只怕最快在本周消释美利坚合众国司法部的外汇案考察。这几家银行李包裹含上投摩根、花旗、英帝国的英格兰皇家银行、巴克雷以至瑞士联邦的瑞银公司UBSG.VX。

几名知情侣员称,Washington检察官正在调查商讨二〇〇六年一月至2009年4月Reich在巴克莱工作时期的运动意况.由於利率操纵案考察正在开展,那些人选谢绝签字.

那么些银行也纷繁供给美利坚联邦合众国股票(stock卡塔尔(قطر‎交易委员会或其余联邦监禁部门予以打消,因为认罪会引发部分结局,饱含剥夺管理养老金布署,或随意借款的资格。

那位新闻职员称,这么多大型银行的母集团恐怕器重银行部门联手对刑事指控认罪,这种状态空前未有。

问询情形的两名新闻职员表露,Reich据称是因为发送不当电子邮件寻求银行中间信息而境遇巴克雷的解雇.Reich是对冲基金WCGManagement的投资组合老总.

在既往,平常可轻易到手豁免的身价。可是,过去一年来这种做法变得具备争论性,尤其SEC。民主省委员Kara Stein研究该单位轻巧批准伏乞,对于惯犯过于手软。

U.S.司法部发言人PeterCarr拒却商量。花旗、摩根士丹利、苏皇、瑞银和巴克雷都推却置评。

里头一名在巴克莱职业过的音信人员称,Reich寻求的消息涉及London银行间拆放款利率怎么着定价,那项新闻对她的贸易仓位大概有用.

在SEC五名委员中商讨部份赦免恐怕有一定的挑战性,因为这么些银行中间以后过半曾违反行政法或民法。

借使摩根斯丹利和花旗的母集团认罪,那么将是U.S.A.特大型金融机构过去四十几年来第三遍现身这种情景。2018年,瑞士联邦信用贷款在U.S.A.供认,承认支持U.S.A.有所人群逃避税收,成为逾20年来对刑事指控认罪的最大部门。不久从今未来,法国首都银行也步其后尘。

星期五电话交流上Reich时,他不肯置评.美利坚合众国司法部壹人发言人未平复央浼置评的电话机或电子邮件.

知爱人员称,在那之中不菲银行愿意赢得SEC豁免,继续以“知名成熟制片人”身份运维,以便他们力所能致行得通地发售股票(stock卡塔尔国和股票(stock卡塔尔(قطر‎。这一名号可以使上市公司绕开SEC审批,间接进行借款,流程上本来更方便快速。

鉴于担心引发无辜工作者被裁等意外的后果,United States当局非常少会对国内外大型金融机构定刑事罪名,而是会让那个机关规模十分的小的异国分支来担任。

熟识考察情形的律师表示,联邦检察官继续为受考查个人提供机缘以评估选取合营或积极认罪的收益.他们称查看官料就要上月稍晚或3月首开始调节是或不是对私有提告.

内部二位知情侣员表示,一些银行还寻求此外后生可畏项豁免,即全部安全Hong Kong的才干,以逃避做出预感性陈说时面前境遇的公共诉讼危机。

认罪将掀起三番两回串后果。银行大概不能不与软禁单位合计消亡,以制止业务受到严重干扰。

实在,律师们表示,超级多饱受调查的交易人员不以为她们有做错的地点,因他们的农奴主及监管机关对她们的位移略有所悉.London联邦储备银行发表的资源信息展现,United States和Australia的银行囚禁单位知道有局部银行在百废具兴期间压低LIBOHighlander报价,好让其看起来比其实要健康.

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